الكشف عن عملية احتيال بالعملة المشفرة بقيمة 100 مليون يورو في أوروبا
كشف مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 100 مليون يورو في أوروبا
أعلن الاتحاد الأوروبي عن أكبر حملةٍ لمكافحة احتيال العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. ووفقًا لوكالة يوروجست، امتدت الشبكة المستهدفة إلى 23 دولةً، وتسببت في خسائر للمستثمرين تجاوزت 100 مليون يورو.
يزعم المحققون أن المنظمين روّجوا لاستثمارات في الأصول الرقمية عبر مواقع إلكترونية مصممة باحترافية. بعد تحويل الأموال، حُظر الوصول إلى المنصات، وحُوّلت الاستثمارات إلى حسابات أجنبية، بما في ذلك في ليتوانيا. وأُجبر بعض الضحايا على دفع “رسوم إضافية” قبل خسارة أموالهم.
نُفِّذت اعتقالات متزامنة في خمس دول: إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وبلغاريا، ورومانيا. اعتُقل خمسة أشخاص، بمن فيهم العقل المدبر المزعوم للمخطط. وفي إطار العملية، جُمِّدت حسابات مصرفية، وصودرت أدلة تُشير إلى شبهات غسل أموال واسعة النطاق.
ضبط عملة مشفرة بقيمة 56 مليون دولار في كندا – الشرطة تغلق البورصة لأول مرة – مدونة ريلمي
استمر التحقيق عدة سنوات. نسقت يوروجست ويوروبول التحقيق، وشكلا فريق تحقيق مشتركًا، وأرسلا متخصصين في العملات المشفرة إلى الميدان. ويؤكد المسؤولون أن الاهتمام بالأصول الرقمية أصبح بشكل متزايد ذريعةً لمخططات احتيالية في جميع أنحاء أوروبا.
تنظيم العملات المشفرة حول العالم: ما هي الدول التي تقنن البيتكوين؟ – مدونة ريلمي
Qwen3 Max AI تتصدر مسابقة تداول العملات المشفرة – مدونة ريلمي
About Author
